США заподозрили латвийский банк в коррупции и хотят запретить сделки с долларом

фото

Ведущий банк Латвии ABLV является "иностранным банком который организовал схемы по отмыванию денег и препятствовал выполнению нормативов". Об этом сегодня, в Нью-Йорке, перед конференцией по борьбе с отмыванием и финансовой преступностью заявила заместитель главы Министерства финансов США Сигал Манделькер.

Таким образом, финансовым учреждениям в США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV. Де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg.

"ABLV узаконил отмывание денег как один из столпов деловой практики банка. В запрещенную финансовую активность банка входят транзакции для лиц, связанных со структурами ООН, некоторые из которых вовлечены в закупку и экспорт баллистических ракет КНДР. Следует добавить, что ABLV облегчил сделки политически разоблаченным коррупционерам и направил миллиарды долларов и доходы с чистки активов в публичную коррупцию через счета шелл-компаний. Банк не смог снизить риск этих счетов, которые включали в себя незаконную деятельность крупного масштаба, связанную с Азербайджаном, Россией и Украиной", - сказала она в своей речи.

В результате, сегодня, было опубликовано "Открытие отдела (секции) 311" в соответствии с условиями Акта Патриотизма против банка. Оно является мерой, которая дает секретарю Казначейства право требовать от местных финансовых учреждений принятия "специальных" мер в отношении ABLV.

ABLV существует с 1993 года, работает под нынешним наименованием с 2011 года. Крупнейшим акционерам ABLV Bank - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернису - напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV сказано, что это крупнейший независимый частный банк в Латвии.

Как ранее писал Mixnews, бывший помощник секретаря Департамента казначейства США Дэниел Глейзер заявил, что у Латвии есть все возможности, чтобы стать примером для Европы в прозрачности банковского бизнеса и в предотвращении любых попыток отмывания денег через латвийскую банковскую систему.

Источники: home.treasury.gov, swissinfo.ch

13 февраля 2018 года, 20:50

Предыдущая статья Следующая статья
Из списка желаемых гастарбайтеров вычеркнули медиков ABLV об обвинениях: США используют недостоверную информацию

Комментарии (14)

Rimma Denisevica 13 февраля 2018 года, 21:23

Ну наконец то и до них добрались

   ответить

Лёлик 13 февраля 2018 года, 21:47

На святое замахнулись , отмывать бабки может только банк США...

   ответить

чел 13 февраля 2018 года, 22:27

А что прохрюкает по этому поводу свинья по кличке "Patriot"?
Эй, свиная лобусяцкая рожа, вылазь из свинарника и повесели народ! ))

   ответить

Gur 13 февраля 2018 года, 23:24

Этот лабутэн-тролль обычно серит,когда с ним,кто-то трет,если нет контакта обратно в навоз ныряет.

   ответить

Д-пилс 13 февраля 2018 года, 22:34

В ДАУГАВПИЛСЕ даже и не слышали о таком банке

   ответить

Виктор 13 февраля 2018 года, 22:39

Видимо, сначала купили американской криптовалюты, а потом продали американской криптовалюты :)

   ответить

каджич 13 февраля 2018 года, 23:10

Бандит.есть бандит.Уже.через край забыковал.свои понятия прививает во всем мире.

   ответить

Вова 14 февраля 2018 года, 06:27

Хозяин заберет банк у хуторских или закроет.

   ответить

Alex 14 февраля 2018 года, 06:57

Получается хохлы правильно Латвию внесли в свой список ,зря вычёркивали...

   ответить

да они списком богатых 14 февраля 2018 года, 09:02

людей Латвии руководствуются . при 2 млн человек заработать можно или талантом или их отсутствием ,талантами не блещут , вот и обвиняют в отсутствии их , значит надо ждать ликвидацию очередного банка

   ответить

Дарья Егорова 14 февраля 2018 года, 12:05

Natalija Baranova

   ответить

Ilja Novikov 14 февраля 2018 года, 13:46

Правильно, нехуй деньги отмывать!

   ответить

Alexey Churkin 14 февраля 2018 года, 18:28

Вкладчикам надо срочно снять деньги со счета. Но кто мог доверять этому банку?

   ответить

Ilona Bartula 15 февраля 2018 года, 21:26

А без работы могут остаться простые работники банка

   ответить



Экономика


09:42 Петрович. Доброе утро .
09:53 Александр запасной Все просто в этом деле 99 процентов латвийских чиновников замешаны в различных схемах воровства и...
09:35 neformalin И снова здравствуйте!
В отношении признания:
Я вот как-раз сегодня понял одну вещ: тем глубже раскаяние, чем...
09:37 Sergej Mališkins всем привет!

Mixnews.lv рекомендует

Культпоход: Одиннадцать океанов Вийи Целмини Вийя Целминя - это море, космос, океан и филигранная...
10 вдохновляющих инста-аккаунтов: жизнь в стиле "Ух, ты!" Мы собрали несколько аккаунтов, на которые непременно...
Афиша: Открывается выставка "100 предметов из Финляндии" (1) Не даёт нам покоя столетний юбилей независимости...
Тая Найденко: "Оставьте мужчин в покое..." (13) Тая Найденко - журналист и отличный блогер. Она и...
Даниил Спиваковский: «Я живу в состоянии счастья!» (2) "Важно, чтобы дети умели любить близкого человека. Это...

Прямой эфир

Лента новостей

16:23 Банкир Гусельников на Baltkom: Римшевич сам атаковал Латвию (1)

16:22 Российские лыжники взяли серебро в командном спринте

15:44 Журналист Mix Media Group – "Надежда латвийской журналистики"

15:30 Песков назвал внутренним делом Латвии скандал вокруг Римшевича (3)

14:58 Последняя вечеринка: в Китае ведут борьбу со стриптизом на похоронах

14:55 "Главное, чтобы у соседа корова сдохла": Ушаков рассказал о принципах оппозиции (9)

14:25 Британские полицейские задержали группу "работорговцев" в Латвии (3)

14:15 Лембергс про "след России": это фигня! Похоже, нас атаковали США (16)

14:10 В ЕС решили продлить санкции против России (6)

14:08 США: мы поможем Латвии создать сильный финансовый сектор (10)

13:55 Серебренников оставлен под домашним арестом

13:42 Джип въехал в подземный переход метро в Санкт-Петербурге (1)

13:24 Экс-министр Атис Слактерис признался, что его тоже угрожали убить (23)

12:08 Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр (1)

12:04 НАТО: если Россия проявит агрессию, последует адекватный ответ (10)

12:04 Только спокойствие! Вейонис призвал хладнокровно разобраться в "деле Римшевича" (8)

11:54 В Рижском порту начнут производить мобильные краны

11:43 Екатерина Андреева прокомментировала уход с Первого канала

11:21 Почти завершен ремонт трубопровода от станции "Даугавгрива"

11:03 Ирина Шейк в ковбойских сапогах и черном боди снялась для спортивного бренда

Мнение

Наталья Михайлова Наталья Михайлова: Про права детей, психбольницу и омбудсмена
Вадим Радионов Вадим Радионов: Эге-гей: во власти стереотипов
Олег Пека Олег Пека: Привидится же! ("Первенец")
Андрей Шаврей Андрей Шаврей: "Нелюбовь": полюбите Россию, мать вашу!
Абик Элкин Абик Элкин: Голос из прекрасного далека
Экономика
Политика
Общество
Калейдоскоп
Происшествия
В мире
Рекламный отдел

Кр.Валдемара 8, Рига, LV-1010

Редакция

Кр.Валдемара 8, Рига, LV-1010

+371 67001027
+371 29550550
info@mixnews.lv
radio@mixfm.lv
reklama@mixmediagroup.lv
 

Наталья Михайлова
Руководитель службы новостей
+371 67001027
info@mixnews.lv
radio@mixfm.lv

Карина Эванс
Руководитель отдела женских новостей
+371 29204808
karina@mixnews.lv

Запрещается любое использование фото-, графических, видео-, аудио- и иных материалов cайта www.mixnews.lv, права на которые принадлежат третьим лицам. В случае необходимости использования подобных материалов, вы обязаны обращаться к правообладателям таких материалов.

Копирование и распространение оригинальных материалов Mixnews.lv не возбраняется, а приветствуется. Нам не жалко.

Использование материалов рубрики "Эксклюзив" - по согласованию с редакцией.

Главное указывайте автора, то есть www.mixnews.lv.

Тел.: +371 6 700 102 7 Обратная связь

Mixnews.lv не несет ответственности за содержание комментариев к статьям
и призывает читателей к толерантности, соблюдению норм вежливости, а также
положений законодательства ЛР. В случае несоблюдения данных правил Mixnews.lv
оставляет за собой право удалять комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу.

Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Время загрузки страницы: 0.24 sec